Giống như thị trường Forex, thị trường tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Và không giống với thị trường chứng khoán truyền thống, thị trường tiền điện tử không có giờ đóng cửa, nó hoạt động 24/7.

Việc giao dịch thủ công với thời gian liên tục là điều hoàn toàn không thể nếu chỉ làm bằng tay. Vì vậy, trader không ngừng tìm kiếm cho mình một công cụ hỗ trợ việc giao dịch tốt hơn và đó là lúc Trading Bot ra đời.

Vậy Trading Bot là gì? Việc sử dụng Trading Bot trong giao dịch giúp ích gì cho trader? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé!

Trading Bot là gì?

Trading Bot là chương trình được thiết kế để có thể giao dịch tự động và trực tiếp với các sàn giao dịch. Trading Bot hoạt động dựa trên những cài đặt do nhà giao dịch thiết lập để thực hiện hành vi mua hoặc bán. Những cài đặt này dựa trên sự dịch chuyển của giá thị trường và phản ứng theo những quy tắc đã được xác định trước.

Được tài trợ

Tại các thị trường Forex và chứng khoán. Trading Bot rất phổ biến và được ưa chuộng. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử lại là một thị trường mới và đang trên đà phát triển, tương lai sẽ trở thành một thị trường màu mỡ và sẽ có nhiều Trading Bot chất lượng hơn được ra đời.

Theo ước tính hiện nay, 70-80% tổng khối lượng giao dịch trên thị trường điện tử đều là do các Trading Bot thực hiện. Có 3 loại Trading Bot phổ biến nhất:

Bot chênh lệch giá: hệ thống tự động so sánh giá và đem đến cho bạn lợi nhuận cận biên.
Bot giao dịch theo xu hướng: nghiên cứu động lượng và xu hướng để xác định chiến lược giao dịch phù hợp.
Bot cho vay coin: cung cấp các khoản vay để đổi lại lãi suất cao.

Đa số các Trading Bot đều tốn phí, thậm chí những Bot có tính năng phức tạp hơn sẽ có giá khá đắt đỏ. Nếu bạn xem việc giao dịch tiền điện tử là một việc nghiêm túc và bạn muốn đầu tư cho công việc này thì khoản phí dành cho Trading bot là hoàn toàn xứng đáng.

Cần lưu ý rằng không có một hệ thống nào là hoàn hảo và Trading Bot cũng vậy. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi tài khoản của mình và có những thay đổi phù hợp với thị trường nếu cần.

>>> Tìm hiểu thêm: EA Forex – Hệ thống giao dịch tự động tiên tiến nhất 2023

Cách thức hoạt động của Trading Bot

Hoạt động chủ yếu của các Trading Bot là thu thập và phân tích dữ liệu, dự đoán các rủi ro xảy ra trên thị trường và thực hiện hành vi mua bán thay cho nhà giao dịch theo những thiết lập có sẵn.

Cách thức để Trading Bot hoạt động là dựa vào kết nối trực tiếp với sàn giao dịch. Sau khi kết nối thành công, Bot bắt đầu theo dõi và chờ đợi các sự kiện hoặc những thay đổi giá nhất định trên thị trường. Khi có một sự kiện xảy ra, Bot sẽ gửi tín hiệu cho nhà giao dịch để thực hiện hành động hoặc sẽ tự đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các quy tắc mà nhà giao dịch đã xác lập trước đó.

Ở một số Trading Bot cao cấp hơn có thể tính toán dựa trên các dữ liệu lịch sử để đưa ra được quyết định chính xác hơn.

Lợi ích Trading Bot mang lại cho thị trường

Không chỉ đem lại lợi ích cho cá nhân nhà giao dịch khi sử dụng Trading Bot mà chúng cũng giúp thị trường được vận động hiệu quả và mang tính thanh khoản cao hơn.

Sử dụng Trading bot để xây dựng thị trường lành mạnh

Những loại công cụ này thường chỉ dành cho các tổ chức tài chính lớn, nhưng giờ đây được mở cho hầu hết mọi người. Khi làm như vậy, tiền điện tử tiến thêm một bước để tạo sân chơi bình đẳng giữa những người có cách biệt về kinh tế. Về sàn giao dịch, những người ủng hộ giao dịch tần suất cao tự động lập luận rằng các hệ thống này thực sự làm cho thị trường tổng thể hiệu quả hơn.

Khoảng cách giá giữa các sàn giao dịch khác nhau đang nhanh chóng thu hẹp và việc phát hiện giá thường nhanh hơn so với khi không có Bot. Chỉ trong vài năm gần đây, giá trung bình trên sàn giao dịch đã giảm đáng kể.

Thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức nhờ tính thanh khoản cao

Một lĩnh vực khác mà giao dịch thuật toán có thể cải thiện thị trường là tính thanh khoản. Tính thanh khoản có nghĩa là có đủ người mua và người bán, và các nhà giao dịch có thể tự tin rằng họ có thể giao dịch khi nào và ở đâu họ muốn. Các nhà tạo lập thị trường là nguồn thanh khoản chính. Về cơ bản, một công ty đặt cả giá thầu và giá chào bán trên mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán và thu lợi từ chênh lệch.

Khi thuật toán được thực hiện với tần suất cao, chiến lược này không chỉ có thể tăng lợi nhuận cho các bên sử dụng nó mà còn tăng tính thanh khoản.

Điều này cho phép nó thu hút các nhà đầu tư lớn khác tiếp tục mở rộng thị trường và hiệu ứng này tạo ra một vòng phản hồi tích cực. Ngoài ra, nếu một số lượng lớn Bot chạy suốt cả ngày, nó cũng có thể gây ra vấn đề cho thị trường.

Tác động tiêu cực của Trading Bot đến thị trường

Mặc dù Trading Bot có thể là một công cụ tuyệt vời đối với nhiều nhà giao dịch, nhưng một số người lo ngại về việc điều này tạo ra nhiều chỗ hơn cho việc thao túng.

Thao túng các sàn giao dịch trên thị trường

Thoạt đầu, việc bơm thêm thanh khoản vào một sàn giao dịch có số lượng lớn Bot có vẻ vô hại vì nó chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng cho khách hàng. Tuy nhiên, nếu Bot thống trị hoạt động giao dịch trên sàn giao dịch của bạn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn.

Việc sử dụng Bot để mô phỏng hoạt động giao dịch thực và làm cho sàn giao dịch trông sống động hơn được gọi là “giao dịch rửa” hoặc “trượt giá”. Mặc dù bất hợp pháp ở các thị trường truyền thống, nhưng phần lớn thế giới tiền điện tử vẫn chưa được kiểm soát, vì vậy điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Một số sàn giao dịch thậm chí còn suy đoán rằng có tới 95% khối lượng tiền điện tử là đáng ngờ.

Việc tự động hóa các sàn giao dịch phi tập trung cũng là một vấn đề, không chỉ có “giao dịch rửa”. Các Bot HFT đã được quan sát là “chạy trước” trên các DEX khác nhau. Đây là cách Bot tăng dần phí để đảm bảo các giao dịch của bạn được ưu tiên. Nó sử dụng một hệ thống tự động nhanh như chớp, khiến người chơi không thể cạnh tranh lại.

Lừa đảo “bơm và bán”

Một cách khác mà Bot gây hại cho tiền điện tử bằng cái gọi là trò lừa đảo “bơm và bán”. Bằng cách sử dụng Bot, những kẻ lừa đảo về cơ bản làm cho nó trông giống như một đồng tiền này hay đồng tiền khác đang mất kiểm soát. Những vụ lừa đảo này thường xảy ra đối với những đồng tiền có vốn hóa nhỏ không di chuyển nhiều trong một thời gian, vì vậy không nhất thiết phải di chuyển mức giá xa đến vậy.

Thông thường, khi một nhà giao dịch thấy rằng giá đã tăng lên một chút, nó sẽ bắt đầu tạo ra một hiệu ứng FOMO nhất định và sau đó, nó có thể tự nhiên giảm xuống một chút. Những kẻ lừa đảo thường kết hợp máy bơm nhân tạo này với một số loại chiến dịch truyền thông xã hội để khiến mọi người thực sự phấn khích.

Một khi đồng tiền tăng đến mức đủ, sớm hay muộn những người khởi xướng sẽ bán ra, chắc chắn sẽ khiến thị trường sụp đổ, vì “đợt tăng giá” sẽ không bao giờ được xây dựng trên bất cứ thứ gì ngoài sự cường điệu và thao túng. “Lỗi flash” cũng là một vấn đề. Đây là khi giá giảm đột ngột kích hoạt một số lượng lớn Bot, sau đó giảm sâu hơn, kích hoạt nhiều bot hơn và điều này có thể tạo ra hiệu ứng xếp thác.

Lợi thế không công bằng giữa các tổ chức

Cuối cùng, các nhà đầu tư tổ chức lớn cũng được hưởng lợi từ giao dịch tự động, mặc dù họ thường có lợi thế hơn người dùng cá nhân do cái gọi là vị trí của họ. Vị trí là một dịch vụ được cung cấp bởi nhiều công ty lớn cho phép các công ty thuê và đặt máy chủ ở cùng một vị trí với sàn giao dịch được kết nối trực tiếp với hệ thống giao dịch của họ.

Điều này có nghĩa là những khách hàng này có cơ hội tuyệt đối nhanh nhất để đăng đơn đặt hàng, vượt trội hơn đáng kể so với những khách hàng không sử dụng dịch vụ. Tất nhiên, những tài khoản này có thể rất tốn kém và nhiều nhà đầu tư bán lẻ có thể bị bỏ lại phía sau.

Những mặt trái khác của Trading Bot

Đầu tiên, Trading Bot hầu hết chỉ mang lại lợi nhuận cận biên, điều này khiến nhà giao dịch sử dụng Bot gặp bất lợi đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người có thể sử dụng kiến thức của họ để tăng lợi nhuận.

Thứ hai, Bot có thể gặp nhiều lỗi lập trình , chẳng hạn như hành động dựa trên thông tin cũ, có thể dẫn đến tổn thất lớn.

Cuối cùng, bản thân các sàn giao dịch có xu hướng sử dụng Bot để giao dịch. Do đó, hầu hết thời gian bạn không thể’ t đánh bại các sàn giao dịch.

Có nên sử dụng Trading Bot để giao dịch

Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Kinh nghiệm giao dịch, thời gian dành cho giao dịch thủ công và quy mô danh mục đầu tư.

Nếu bạn là người mới bắt đầu, Trading Bot tiền điện tử là một cách tuyệt vời để tìm hiểu các dây. Trading Bot có thể giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt và tránh những rủi ro tốn kém không đáng có.

Còn nếu bạn là một nhà giao dịch đã dày dặn kinh nghiệm thì việc sử dụng Trading Bot là không cần thiết. Nhà giao dịch lâu năm sẽ biết được những điều kiện mà họ cần tìm và khi nào nên thực hiện giao dịch.

Tất cả tùy thuộc vào sở thích cá nhân và nhu cầu giao dịch của từng nhà đầu tư để quyết định có nên sử dụng Trading Bot hay không. Với những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp ở trên có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Trading Bot và tìm được hướng đi đúng đắn nhất cho mình. Chúc bạn thành công!